Hinweisbekanntmachung zur Hauptversammlung 2009

Einladung zur Hauptversammlung

Wir laden unsere Aktionäre zu der am Dienstag, dem 09. Juni 2009, 11.00 Uhr,

im Konferenzzentrum München der Hanns-Seidel-Stiftung, Lazarettstraße 33,

80636 München, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.

Tagesordnung
1.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses der Schaltbau Holding AG, jeweils zum 31.Dezember 2008, des zusammengefassten Lageberichts für die Schaltbau Holding AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2008, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008 sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§289 Abs.4, 315 Abs.4 HGB

2.  Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2008

3.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008

4.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008

5. Beschlussfassung über Satzungsänderungen zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG)

6.  Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zu deren Verwendung

7.  Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009

Der vollständige Wortlaut der Einladung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung und der Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6 sowie die Teilnahmebedingungen werden im elektronischen Bundesanzeiger vom 27. April 2009 veröffentlicht. Die vollständigen Angaben sind bei der Gesellschaft sowie deren Zahlstelle, der Deutsche Bank AG, Postfach 20 01 07, 60605 Frankfurt am Main, kostenfrei erhältlich und können im Internet unter www.schaltbau.de/de/ir/hauptversammlung.htm eingesehen werden.

Teilnahme an der Hauptversammlung
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig bei der Gesellschaft in Textform in deutscher oder englischer Sprache angemeldet und der Gesellschaft einen in Textform erstellten besonderen Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut in deutscher oder englischer Sprache übermittelt haben. Der Nachweis hat sich hierbei auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen und muss der Gesellschaft – ebenso wie die Anmeldung – spätestens am Dienstag, dem 02.Juni 2009 unter folgender Adresse zugehen:

Schaltbau Holding AG
c/o Deutsche Bank AG
- General Meetings -
Postfach 20 01 07
60605 Frankfurt am Main
Fax (069) 12012 – 86045
E-Mail: WP.HV@Xchanging.com

Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch die depotführende Bank, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung oder eine andere in §135 Abs.9 AktG oder in §135 Abs.12 AktG in Verbindung mit §125 Abs.5 AktG genannte Person bevollmächtigt wird, ist die Vollmacht in schriftlicher Form zu erteilen.

Der Gesellschaft sind in jedem Fall der Name des Aktionärs und des Bevollmächtigten sowie die Eintrittskarten-Nr. mitzuteilen. Nach Maßgabe von §30a Abs.1 Nr.5 WpHG. stellen wir unseren Aktionären im Internet unter www.schaltbau.de/de/ir/hauptversammlung.htm entsprechende Formulare zur Erteilung einer Vollmacht für die Hauptversammlung zur Verfügung; die Formulare können auch unter der unten genannten Adresse bei der Gesellschaft angefordert werden. Ein entsprechendes Formular für die Erteilung einer Vollmacht findet sich außerdem auf der Rückseite der Eintrittskarte, welche den Aktionären nach der oben beschriebenen form- und fristgerechten Anmeldung zugeschickt wird.

Stimmrechtsvertretung

Wir bieten unseren Aktionären an, sich durch von der Gesellschaft benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Die Vollmachten und Weisungen hierzu müssen ebenfalls in schriftlicher Form übermittelt werden. Entsprechende Formulare können unter der unten genannten Adresse bei der Gesellschaft angefordert werden und stehen auch im Internet unter www.schaltbau.de/de/ir/hauptversammlung.htm bereit. Vollmachten und Weisungen an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft müssen bis zum Freitag, dem 05. Juni 2009 bei der Gesellschaft eingegangen sein, anderenfalls können sie nicht berücksichtigt werden. Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind durch die Vollmachten nur insoweit zur Stimmrechtsausübung befugt, soweit ihnen eine ausdrückliche Weisung zu einzelnen Gegenständen der Tagesordnung erteilt wurde. Wir bitten insoweit auch die Hinweise in den Formularen zu beachten. In der Vollmacht/Weisung ist die jeweilige Eintrittskartennummer anzugeben. Wir weisen deswegen darauf hin, dass eine Bevollmächtigung weisungsgebundener Stimmrechtsvertreter nur durch Aktionäre erfolgen kann, die über eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung verfügen.

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung der HV

Nach §30b Abs.1 Nr.1 WpHG geben wir bekannt, dass im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung insgesamt 1.871.668 Aktien der Schaltbau Holding AG ausgegeben sind, die unter Berücksichtigung der derzeit gehaltenen 5.000 eigenen Aktien, deren Stimmrecht nach § 71 b AktG ruht, insgesamt 1.866.668 Stimmen in der Hauptversammlung gewähren. Die Anzahl der nicht stimmberechtigten eigenen Aktien kann sich bis zur Hauptversammlung noch ändern.

Anträge von Aktionären

Anfragen, Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären sowie die Anforderung von Unterlagen sind ausschließlich an folgende Anschrift zu richten:

Schaltbau Holding AG
Herrn Wolfdieter Bloch
Hollerithstraße 5
D-81829 München
Telefax: 089-93005 318
E-Mail: bloch@schaltbau.de

Mit einer Begründung versehene Anträge gegen die Beschlussvorschläge der Verwaltung zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung sowie Wahlvorschläge von Aktionären, die bis zum 25. Mai 2009, 24.00 Uhr unter der vorgenannten Adresse bei der Gesellschaft eingehen, werden, soweit sie rechtlich zulässig sind, unverzüglich einschließlich etwaiger Stellungnahmen der Verwaltung auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.schaltbau.de/de/ir/hauptversammlung.htm zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt.

München, im April 2009                                                                      Der Vorstand

Kontakt

Schaltbau Holding AG

Hollerithstraße 5
D-81829 München

Wolfdieter Bloch
Öffentlichkeitsarbeit

Tel. +49 (0)89/93005-209
Fax +49 (0)89/93005-318
bloch@schaltbau.de